沈阳新松机器人自动化股份有限公司2022年年度报告摘要1 证券代码：300024 证券简称：机器人 公告编号：2023-018 沈阳新松机器人自动化股份有限公司2022年年度报告摘要一、重要提示本年度报告摘要来自年度报告全文，为全方面了解本公司的经营成果、财务情况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。除下列董事外，另外的董事亲自出席了审议本次年报的董事会议未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名赵立国董事因公出差曲道奎容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案□适用不适用二、公司基本情况1、公司简介股票简称机器人股票代码300024 股票上市交易所深圳证券交易所联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名赵陈晨孙莺绮办公地址沈阳市浑南新区全运路33号沈阳市浑南新区全运路33号传线、报告期主体业务或产品简介2022年，公司坚持以优势创新，自主创新，高水平发展为方向，坚持把科技自立自强作为战略支撑，紧紧围绕机器人主业领域持续技术创新，发力关键核心技术探讨研究，提升产品核心竞争力以驱动战略发展，大力开拓下游新能源汽车、锂电池、半导体、双碳环保等战略市场领域。

  在国内新能源市场加快速度进行发展的背景下，公司移动机器人可贯穿新能源汽车生产全生命周期，覆盖从合装，包括底盘合装线等装配主线，满足汽车厂多种车型混线的需要；到分装，包括前后悬分装等分装线体，满足前后悬系统与车身高度的准确匹配等；再到电池车间的全流程，并通过一直在优化和创新软硬件技术，提升客户的生产节拍，进一步夯实公司在新能源领域的市场地位。

  报告期内，基于公司在锂电行业的技术积淀与经验积累，公司持续深入与新能源领域战略客户的合作，凭借移动机器人系列新产品以及智能物流在立体仓库方面的技术工艺优势，获得某锂电智能物流生产线的大型项目，帮助客户实现多个生产基地的复杂物流工艺的整体方案设计，示范效应显著；得益于动力电池厂商的大幅扩产和公司前期在锂电市场的战略沈阳新松机器人自动化股份有限公司2022年年度报告摘要3 布局，公司承接了锂电池化成分容智能装备业务，深度参与锂电池智能化生产加工工艺环节，帮助客户以领先的专机作业效率提升生产效能，进一步提升了公司在锂电池行业的品牌影响力。

  （二）半导体装备业务公司从合作广度至合作深度持续开展与核心客户的合作，其中应用在刻蚀、CVD、PVD、CMP、Descum、立式炉等工艺环节及领域的机械手、EFEM、真空传输设备等产品取得了较好的业绩，半导体设备产业化应用初具规模，广泛服务于硅片生产、晶圆加工、先进封装及封装测试等半导体制造全产业链，为客户产业链及供应链安全的稳定提供多元保障，品牌效应显现。

  （四）资本运作助力公司孵化发展的策略新兴业务公司参股公司苏州新施诺持有的核心资产为韩国公司SYNUSTech Co.,Ltd. （以下简称“SY公司”）100%股权，SY 公司是一家AMHS（自动化物料搬运系统）供应商，主要以面板产业为基础，经营事物的规模扩展至一般物流自动化产业（智慧工厂）与半导体产业。

  （五）公司企业文化的建设沈阳新松机器人自动化股份有限公司2022年年度报告摘要4 报告期内，公司全面梳理企业文化，以“机器人让世界更美好”作为企业使命，提出了“永葆中国速度，永创中国水平，剑指行业领先，争创世界一流”的企业愿景，即公司坚持自主创新，突破“卡脖子”难题，立志成为中国机器人产业崛起的“压舱石”，全面攻克核心技术、夯实产业基础、增强高端供给、拓展市场应用，成为国际有名的公司；公司树立了“守正创新、奋斗为本、价值导向、协力致远”的核心价值观念，即恪守正道、尊重人才价值贡献、持续为客户创造价值、优势资源协同合作，以创新为公司发展的源动力，实现业绩指标与发展双平衡，推动公司可持续发展。

  沈阳新松机器人自动化股份有限公司2022年年度报告摘要6 （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系5、在年度报告批准报出日存续的债券情况□适用不适用三、重要事项（一）关于完成第七届董事会及监事会换届选举的事项公司于2021年12月28日分别召开了第六届董事会第三十三次会议、第六届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》，并于2022年1月13日召开了2022年第一次临时股东大会，审议通过了选举第七届董事会董事及第七届监事会非职工代表监事的事项，截至本公告日，公司已完成了第七届董事会及监事会换届选举及聘任高级管理人员的相关工作。

  （二）完成选举董事长、副董事长及聘任总裁、董事会秘书的事项公司于2022年3月31日召开了第七届董事会第一次（临时）会议，审议通过了《关于选举第七届董事会董事长的议案》、《关于选举第七届董事会副董事长的议案》、《关于聘任总裁的议案》和《关于聘任董事会秘书的议案》，选举胡琨元先生担任第七届董事会董事长，选举曲道奎先生担任第七届董事会副董事长，聘任张进先生担任总裁，聘任赵陈晨女士担任董事会秘书，任期自第七届董事会第一次（临时）会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

  （三）关于为子公司代为开具保函的事项公司依据2022年整体生产经营计划，为强化资金集中管理、有效节省财务费用、降低资金风险，促进子公司整体发展，拟由公司代子公司向银行申请开具银行保函，由公司代子公司向银行申请开具累计总额度不超过人民币4亿元的保函，自公司第七届董事会第三次会议审议通过之日起一年。

  （五）关于收购参股子公司新松投资60%股权的事项公司于2022年10月8日召开了第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于收购参股子公司沈阳新松投资管理有限公司60%股权的议案》，赞同公司以自有或自筹资金收购参股子公司新松投资60%的股权，收购完成后，公司直接持有新沈阳新松机器人自动化股份有限公司2022年年度报告摘要7 松投资100%的股权。

  沈阳新松机器人自动化股份有限公司2023年4月13日 一、重要提示 二、公司基本情况 1、公司简介 2、报告期主体业务或产品简介 3、主要会计数据和财务指标 （1）近三年主要会计数据和财务指标 （2）分季度主要会计数据 4、股本及股东情况 （1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 （2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 5、在年度报告批准报出日存续的债券情况 三、重要事项